Consultoría en Ética, Cumplimiento Normativo y Lucha Antifraude

Muestra al mundo que tu producto, marca o negocio es ético, legal y lucha contra el fraude.

La ética empresarial y el cumplimiento normativo no son solo una obligación, sino una ventaja competitiva. Ganarás clientes leales identificados con esos valores, además de estar al día con las normativas obligatorias, evitar sanciones y minimizar riesgos.

En Hevalia te ayudamos a construir una organización sólida, legal, y con valores reconocibles que inspiran confianza y fidelidad en tu clientela, socios y entorno.

Evita sanciones, minimiza riesgos legales y reputacionales, y destaca por tu compromiso con las buenas prácticas.

Cumplimiento Legal y Medidas Antifraude: Protege tu negocio

Garantiza el cumplimiento e la normativa (Compliance) en materias esenciales y lucha activamente contra la corrupción en todas las instancias:

• Protección de Datos y Servicio DPO (Oficial o delegado de protección de datos):
  Cumple con el RGPD y protege los datos personales de tu clientela, empleados y socios así como la información confidencial de tu negocio. Garantiza la privacidad, evita fugas de información, prevén ciberataques o usos no autorizados o fraudulentos que puedan afectar tu negocio, a la vez que cumples la normativa, evitas sanciones y daños a la reputación.
• Plan de Prevención de Riesgos Penales:
  Reduce o elimina la responsabilidad penal de tu empresa con un plan adaptado, obligatorio según la ley para organizaciones de cualquier tamaño. Las leyes españolas e internacionales prevén la responsabilidad penal de las personas jurídicas, independientemente de su tamaño. Estas exigen la implementación de Planes de Prevención de Riesgos Penales para reducir o eximir su responsabilidad penal, así como la de un de un órgano o función responsable de su verificación.
• Canal de Denuncias (Whistleblowing) y servicio de Gestión del Canal de Denuncias:
  Detecta a tiempo conductas ilícitas o irregulares, cumple con la normativa vigente, prevén la comisión de infracciones y refuerza la cultura ética interna.
• Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales:
  Obligatorio para ciertos sectores: inmobiliarias, auditores de cuentas, contables y asesores fiscales, notarios, registradores, abogados y procuradores, joyeros, tratantes de arte, fundaciones y asociaciones. Mejora la imagen y reputación de tu negocio o actividad, gana la confianza de proveedores y clientes, y garantiza el cumplimiento normativo, evitando sanciones.
• Protocolo de Desconexión Digital:
  Obligatorio para todas las empresas. Aumenta la productividad y el bienestar, reduce el estrés y mejora el equilibrio entre trabajo y vida personal de los empleados.

Conducta Ética y Valores

Implanta una cultura organizativa basada en valores y principios éticos y asegúrate de que tus proveedores compartan esos valores. A largo plazo, la ética se traduce en fidelidad, atracción de talento y resiliencia empresarial.

• Valores y código ético:
  Define y comunica los valores de tu organización: transparencia, innovación, creatividad, excelencia, calidad, diversidad, equidad, inclusión, responsabilidad…
• Canal de Comunicaciones:
  Establece un canal de comunicaciones éticas que sirva para “escuchar a tu gente”. Escucha activa, diálogo interno y compromiso real. Refuerza el vínculo con tu equipo.