Prevención del Blanqueo de Capitales: Impacto Positivo

La normativa europea y española persigue combatir el fraude y el blanqueo de capitales para prevenir que el dinero ilícito adquiera apariencia legal. Esto se ha articulado especialmente a través del Plan de Prevención del Blanqueo de Capitales, el cual contiene múltiples medidas que deben adoptar las empresas y negocios.

Prevención del Blanqueo de Capitales

¿Quiénes están obligados a cumplir con la normativa?